不少人觉得使用imtoken转过账就能做到无人知晓, 讲真, 这般想法略显幼稚。区块链此物本就是一本公开的账目簿, 你每一次转出的记录都明晰地挂在那上面, 地址之间谁与谁有交易往来, 一经查询便能够知晓。并非是说旁人能一下子认出你是何人, 只是资金的流向清晰明了。
我记起有一位相熟的友人, 往昔于imtoken这款钱包软件当中转出了几万块的USDT出去, 内心还暗暗思忖着“反正区块链之上的操作隐秘, 没人能够查出来是我”。然而没过多久, 那个收款地址就被链上的专业分析工具标记上了高风险的标识。
那个收款地址, 原来在之前就已经多次, 在多个涉嫌诈骗的平台交易里出现过, 根本不是新生成的陌生地址。你说说这事儿冤不冤? 钱还没来得及做进一步调动, 名声却先背上了不必要把柄。
事实上, 区块链具备的可追溯特性, 并不表明参与其过程就一定会出现状况,它好似一双时刻保持警觉的眼睛, 静静地留意着链上的每一笔动态。有一些人惯于采用小额且多次的转账形式, 天真的认为如此便能避开潜在风险, 却不知专业的链上分析技术早就能够把那些分散的交易地址连串起来, 构成一张清晰的关系网络。
在转账进程里, 那被称作匿名性的东西, 更多的不过是一种给予自我安慰的心理暗示, 一旦确实出现了问题, 基于区块链的证据链, 会比任何中心化的记录都更为完整、更为确凿, 能够清晰地还原每一笔交易的详细经过。
因此嘛, 相较于去思索如何躲避, 倒不如先弄明白自身正在做什么。符合规定的交易无需惧怕被查核, 只要心里没心虚之事就能坦然自在。倘若确实是想要去做一些不能见光的行径, 即便imtoken也无法对你有所助益, 反而极易留下相应迹象。该采取避税措施就进行避税活动, 应秉持合规原则就做到合规, 这才是正确之途。
