我针对imtoken钱包不实名这个话题, 做了不少研究, 看到过好多人怀着那种“匿名就能够随心所欲”的心理进入, 后果要不然就是被弄得血本全无, 要不然就是糊里糊涂地被牵扯进违法的事情当中。直白而言一点, 不实名并不意味着就安全, 更不是说就是可以成为法外狂徒肆意妄为。今天无需拐弯抹角, 直接给你讲明白: 不实名能够做些什么、不能够做什么、如何去保护自己。
有不少人询问, 不进行实名操作是否能够获取钱财, 答案表明是能够做到的, 不过其前提条件在于你要知晓相应规则, 而且应当恪守底线。imtoken自身仅仅是一种工具, 它不会去核查你究竟是什么人, 钱又是从哪里来的。然而, 链上发生的每一笔交易均留存有痕迹, 钱包地址以及操作记录始终都是公开的, 可供他人进行查询。你原本认为可以匿名, 实际上要比实名状态下更容易被他人沿着链上的数据追踪到身份。去年存在一个案例, 有一个人运用不实名的钱包为境外平台去进行跑分操作, 三个月过后警方顺着线索找到了他, 其罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。这不是吓你，是真发生过的。
不存在实名认证的钱包所存在的最为严重的隐患, 并非是技术层面的风险, 而是法律范畴的风险。相当多的人秉持着这样一种认知: “我并未进行实名操作所以就不会有人对我加以管束”, 这是一种极为典型的错误认知倾向。中国针对加密货币所秉持的监管态度始终是清晰明了的: 并不对个人持有行为予以禁止, 然而却禁止了兑换、交易以及融资这些行为活动。就如你手持不存在实名认证的钱包到某个处于境外的平台去购置虚拟货币、兑换泰达币, 一旦涉及法定货币的资金进出这类情形, 银行以及支付机构应用的依据大数据实施的风险管控措施就会将你监察到。存在转账异常情况, 出现频繁小额进出状况, 对方账户涉及案件, 这三条之中只要踩中任意一条, 账户就存在被冻结的可能性, 资金会遭受调查。
要如何去处理呢? 存在着三个建议, 每一个建议所表述的内容都是通俗易懂的大白话。其一, 不要去触碰那些来源不明的平台, 特别是那些承诺有着“高回报、零风险”情况的平台, 其中百分之九十九的概率是属于骗局。其二, 在进行大额转账之前要确认对方的账户是没有问题的, 不要让自己成为他人洗钱的通道。其三, 要是真的参与了币圈交易, 要将所有的记录妥善保留好, 防止万一被调查时自己能够证明自身的清白。请记住, 不进行实名仅仅是少了一个进入的门槛, 并非是让你成为了价值无法估量的宝物。一定要保护好自己, 千万不要在脑子发热的时候就直接冲进去。
