近来这段行情, 从事加密领域的那些兄弟全都为此感到头疼不已。昨天我才刚刚把笔U提到银行卡上, 随即电话就响起来了, 银行那边表示账户呈现异常状态, 要求前往柜台进行解封操作。当时心里猛地一紧, 这下完了。在如今这个年头, 通过imtoken提现而致使银行卡被冻结此种情况已然绝非是什么新闻, 反倒成为了一种常态现象。好多人都认为只要不去触碰涉及黑钱的事情就不会有问题, 这种想法实在是太过天真了。币圈的内在情况复杂得很, 你原本视作是干净的钱财, 实际上当中有可能经过了专门致力于洗钱的团伙之手。一旦链上的地址被进行标记, 那你这边的法币通道就会断掉。到了这个时候千万别慌乱, 首先要进行自我检查, 排查问题。瞅瞅收款的一方到底是不是正规合法的那种交易所情况, 又或者是不是属于那种没什么名气也不咋出名的 OTC 商家范畴。时不时地, 卡片被冻结是由于对方涉及诈骗行为造成的, 而你仅仅只是处在一个毫无过错的处于中间参与的环节位置, 可这罪名导致的后果所产生的责任你却不得不承担起来。
要是碰到这种状况, 最先就要去跟发卡行取得联系。弄明晰究竟是“只收不付”这种情形, 还是“全额冻结”那个状况。一旦是公安实施的冻结, 那就麻烦了。需要去准备一些材料, 像是交易记录, 聊天截下来的图片, 甚至是资金来源方面的证明。千万别和银行客服发生争吵, 因为他们并没有解冻的权力, 这件事乃警察的职责范围。你能够尝试着撰写一份情况说明, 态度要诚恳一些, 表明自己这些收益乃是通过合法挖矿得来的或者是长期持有产生的。倘若运气不错, 遇到一位通情达理的警官, 或许几天就能解冻了；要是运气不佳, 那就得不停地奔波了。牢记下来, 留存住全部链上转账哈希值, 这可是你仅有的证据哈。
平常要怎么进行防范, 不要贪图便宜, 去寻找非处方卖家, 一定要去选择经过认证的商家, 并且是交易量大的那种, 哪怕汇率稍微低点儿, 也比账户被冻结强得多, 还有, 不要用工资卡当主要收款卡, 弄一张专门用于小额支付的银行卡, 在里头放些维持生活的费用就可以了, 主要资金走理财或者定期渠道, 另外, 尽可能分数次进行提现, 不要一下子就把几万U全都提取出来, 采取小额多次的方式, 银行依据风险控制的系统相对来说是比较宽松的, 当然了, 最根本说到底乃是具备合规的意识, 不要去参与那些来源不明的空投活动, 不要点击古怪离奇的链接。链上匿名不代表法币匿名，每一笔 fiat 出入金都有痕迹。
说起来, 在币圈当中赚钱并非易事, 而守住钱财更是难上加难。就这次遭遇冻卡的情况而言, 权且当作花钱买个教训好了。往后在进行提现操作之前, 要先去链上仔细查询一下那个地址的信誉状况, 使用Etherscan或者专门用于查询黑名单的工具进行一番扫描检测。虽然这样做会显得麻烦一些, 然而却能够避免大祸患到来酿成巨大损失。别等到手头的卡出现状况没有了才心生懊悔, 到了那个时候就算放声痛哭都找不到合适的地方可以好好宣泄难过之情。衷心期望各位兄弟们都能够安然平稳地度过当前这个艰难周期, 最大限度躲开陷阱与麻烦，尽可能多地获取财富收益。
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